2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие представителей акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2010 года, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29.
2.4. Кворум общего собрания: присутствовали полномочные представители 7 акционеров, владеющие 16 382 518 голосующими акциями, что составляет 100 % голосов. Кворум по всем вопросам повестки имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. О выборах Председателя, Секретаря собрания и лица, выполняющего функции счетной комиссии.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Об утверждении отчета о деятельности ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" в 2009 году.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Информация о заключении независимого аудитора и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о ее соответствии нормативным правовым актам Российской Федерации.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
4. Об утверждении годового бухгалтерского отчета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" за 2009 год.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2009 года.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
6. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
7. О возмещении расходов, производимых членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
8. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
9. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК". Голосование «За» по каждому кандидату:
Кондаков Андрей Львович: «За» - 8 714 165 голосов.
Лыков Сергей Петрович: «За» - 12 696 412 голосов.
Столяренко Владимир Михайлович: «За» - 26 015 424 голоса.
Суворов Игорь Георгиевич: «За» - 12 696 412 голосов.
Титов Василий Николаевич: «За» - 23 491 788 голосов.
Форесман Роберт Марк: «За» - 11 977 077 голосов.
Шохин Александр Николаевич: «За» - 11 977 078 голосов.
Яшник Александр Валерьевич: «За» - 23 491 788 голосов.
10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Распределение голосов по каждому кандидату:
Гришина Наталия Юрьевна: «За» - 10 509 571 голос; «Против» - нет; «Воздержался» - 5 872 947 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Косован Константин Степанович: «За» - 10 509 571 голос; «Против» - нет; «Воздержался» - 5 872 947 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Романов Владимир Геннадиевич: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
12. Об утверждении независимого аудитора ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на 2010 финансовый год.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
13. Об одобрении сделок между ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" и заинтересованными лицами.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
14. Об утверждении Устава ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров - Секретаря Наблюдательного совета г-на Тальтса В.Р.
По второму вопросу:
Утвердить отчет о деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в 2009 году.
По третьему вопросу:
Принять информацию к сведению.
По четвертому вопросу:
Утвердить годовой бухгалтерский отчет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2009 год, в том числе бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД по состоянию на 1 января 2010 года с суммой активов 37 394 643 тыс. рублей; с суммой обязательств 25 609 659 тыс. рублей и суммой источников собственных средств 11 784 984 тыс.рублей и отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД за 2009 год с суммой прибыли после налогообложения 1 048 306 тыс. рублей.
По пятому вопросу:
1. Учитывая, что по результатам деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2009 год получена балансовая прибыль к распределению в сумме 1 048 306 213,98 руб., утвердить следующее распределение прибыли ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2009 год:
- формирование резервного фонда – 0,00 руб.;
- нераспределенная прибыль – 1 048 306 213,98 руб.
2. Принимая во внимание необходимость сохранения капитализации Банка для поддержания международных рейтингов и обеспечения в условиях финансового кризиса потенциального доступа к источникам финансирования (в т.ч. государственным), дивиденды по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу:
За хорошую работу, проведенную Наблюдательным советом и Ревизионной комиссией ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2009 года, премировать членов Наблюдательного совета, Секретаря Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии в общей сумме 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей. Президенту - Председателю Правления Банка г-ну Столяренко В.М. подписать приказ о премировании.
По седьмому вопросу:
Компенсировать разумные документально подтвержденные расходы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, понесенные в связи с выполнением ими своих функций (прибытие к месту проведения заседания и проживание в гостинице в период проведения заседания) и предъявленные к возмещению с соответствующим заявлением и представлением соответствующих оправдательных документов.
По восьмому вопросу:
Утвердить количественный состав Наблюдательного совета до следующего годового Общего собрания акционеров - 8 (восемь) человек.
По девятому вопросу:
Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» избран в следующем составе:
1). г-н Кондаков А.Л.
2). г-н Лыков С.П.
3). г-н Столяренко В.М.
4). г-н Суворов И.Г.
5). г-н Титов В.Н.
6). г-н Форесман Р.М.
7). г-н Шохин А.Н.
8). г-н Яшник А.В.
По десятому вопросу:
Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии до следующего годового Общего собрания акционеров – 3 (три) человека.
По одиннадцатому вопросу:
Ревизионная комиссия ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» избрана в следующем составе:
1). г-жа Гришина Н.Ю.
2). г-н Косован К.С.
3). г-н Романов В.Г.
Утвердить Председателем Ревизионной комиссии г-на Косована К.С.
По двенадцатому вопросу:
1. Одобрить фирму ООО «ФБК» в качестве внешнего аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2010 финансовый год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ).
2. Одобрить фирму ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2010 финансовый год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).
По тринадцатому вопросу:
На основании статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки или несколько взаимосвязанных сделок между ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и заинтересованными лицами – акционерами ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания.
При этом размер каждой сделки не должен превышать 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а общая сумма таких сделок не должна превышать установленные нормативы Центрального банка.
По четырнадцатому вопросу:
1. Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя годового Общего собрания акционеров г-на Лыкова С.П. подписать Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
3. Предоставить Президенту – Председателю Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г-ну Столяренко В.М. или лицу, его замещающему, право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола Общего собрания: 17 июня 2010 года.
|
