2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие представителей акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2011 года, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29.
2.4. Кворум общего собрания: присутствовали полномочные представители 6 акционеров, владеющие 16 382 518 голосующими акциями, что составляет 100 % голосов. Кворум по всем вопросам повестки имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. О выборах Председателя, Секретаря собрания и лица, выполняющего функции счетной комиссии.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" за 2010 год.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
3. Информация о заключении независимого аудитора и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о ее соответствии нормативным правовым актам Российской Федерации.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" за 2010 год.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2010 года.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
6. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
7. О возмещении расходов, производимых членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
8. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
9. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
9.1 Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
9.2 Голосование «За» по каждому кандидату:
Гусман Милтон (Guzman Milton): «За» 16 382 518 голосов.
Коренев Николай Григорьевич: «За» - 16 382 518 голосов.
Лыков Сергей Петрович: «За» - 16 382 518 голосов.
Пуэнте Марисет (Puente Maryzeth): «За» - 16 382 518 голосов.
Рыскин Владимир Маркович: «За» - 16 382 518 голосов.
Столяренко Владимир Михайлович: «За» - 16 382 518 голосов.
Титов Василий Николаевич: «За» - 16 382 518 голосов.
Эрнандес Густаво (Hernandez Gustavo): «За» - 16 382 518 голосов.
Яшник Александр Валерьевич): «За» - 16 382 518 голосов.
10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК".
Распределение голосов по каждому кандидату:
Гришина Наталия Юрьевна: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Косован Константин Степанович: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Михина Марина Витальевна: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
12. Об утверждении независимого аудитора ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" на 2011 финансовый год.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
13. Об одобрении сделок между ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" и заинтересованными лицами.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
14. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
15. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении эмитента ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Вице-президента – руководителя Аппарата Президента – Председателя Правления, Секретаря Наблюдательного совета г-на Тальтса В.Р.
По второму вопросу:
Утвердить Годовой отчет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2010 год.
По третьему вопросу:
Принять информацию к сведению.
По четвертому вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2010 год, в том числе бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД по состоянию на 1 января 2011 года с суммой активов 36 393 492 тыс. рублей; с суммой обязательств 23 704 756 тыс. рублей и суммой источников собственных средств 12 688 736 тыс.рублей и отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД за 2010 год с суммой прибыли после налогообложения 772 044 тыс. рублей.
По пятому вопросу:
1. Учитывая, что по результатам деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2010 год получена балансовая прибыль к распределению в сумме 772 043 753,01 руб., утвердить следующее распределение прибыли ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2010 год:
- формирование резервного фонда – 0,00 руб.;
- нераспределенная прибыль – 772 043 753,01 руб.
2. Дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу:
За хорошую работу, проведенную Наблюдательным советом и Ревизионной комиссией ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2010 года, премировать членов Наблюдательного совета, Секретаря Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии в общей сумме 7 786 000,00 (Семь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей. Президенту – Председателю Правления Банка г-ну Столяренко В.М. подписать приказ о премировании.
По седьмому вопросу:
Компенсировать разумные документально подтвержденные расходы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, понесенные в связи с выполнением ими своих функций (прибытие к месту проведения заседания и проживание в гостинице в период проведения заседания) и предъявленные к возмещению с соответствующим заявлением и представлением соответствующих оправдательных документов.
По восьмому вопросу:
Утвердить количественный состав Наблюдательного совета до следующего годового Общего собрания акционеров – 9 (девять) человек.
По девятому вопросу:
1. Принять самоотводы ранее включенных в список для избрания в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» кандидатов.
2. Избрать в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» следующих представителей акционеров:
1) г-н Гусман Милтон (Guzman Milton) - Внештатный советник заместителя министра финансов Министерства народной власти по делам планирования и финансов,
2) г-н Коренев Николай Григорьевич - Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО),
3) г-н Лыков Сергей Петрович – член Правления – Заместитель Председателя Внешэкономбанка, независимый кандидат;
4) г-жа Пуэнте Марисет (Puente Maryzeth) - Президент Национального общества взаимных гарантий для малых и средних предпринимателей (СОГАМПИ),
5) г-н Рыскин Владимир Маркович – Генеральный директор Gazprombank (Switzerland) Ltd.,
6) г-н Столяренко Владимир Михайлович – Президент – Председатель Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»,
7) г-н Титов Василий Николаевич – Первый заместитель Президента – Председателя Правления ОАО Банк ВТБ,
8) г-н Эрнандес Густаво (Hernandez Gustavo) - Заместитель министра финансов Министерства Народной власти по делам планирования и финансов,
9) г-н Яшник Александр Валерьевич – Вице-президент – начальник Управления развития и координации корпоративного бизнеса дочерних банков ОАО Банк ВТБ,
Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» избран в следующем составе:
1) г-н Гусман М.
2) г-н Коренев Н.Г.
3) г-н Лыков С.П.
4) г-жа Пуэнте М.
5) г-н Рыскин В.М.
6) г-н Столяренко В.М.
7) г-н Титов В.Н.
8) г-н Эрнандес Г.
9) г-н Яшник А.В.
По десятому вопросу:
Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии до следующего годового Общего собрания акционеров – 3 (три) человека.
По одиннадцатому вопросу:
1. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» следующих представителей акционеров:
- г-жу Гришину Наталью Юрьевну – заместителя Генерального директора ООО «2х2 Консалтинг», Москва;
- г-на Косована Константина Степановича – управляющего директора LeeLanes Capital Partners, Лондон;
- г-жу Михину Марину Витальевну – Начальника Управления координации систем внутреннего контроля в Группе ОАО Банк ВТБ, Москва.
Ревизионная комиссия ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» избрана в следующем составе:
1). г-жа Гришина Н.Ю.
2). г-н Косован К.С.
3). г-жа Михина М.В.
2. Назначить Председателем Ревизионной комиссии г-на Косована К.С.
По двенадцатому вопросу:
1. Одобрить фирму Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве внешнего аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2011 финансовый год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ).
2. Одобрить фирму ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2011 финансовый год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).
По тринадцатому вопросу:
На основании статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки или несколько взаимосвязанных сделок между ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и заинтересованными лицами – акционерами ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания.
При этом размер каждой сделки не должен превышать 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а общая сумма таких сделок не должна превышать установленные нормативы Центрального банка.
По четырнадцатому вопросу:
Изложить пункт 6.5. Положения о Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в следующей редакции:
«6.5. Уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется каждому из его членов заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью с вручением под роспись или с использованием электронных средств связи не позднее, чем за десять рабочих дней до назначенной даты заседания. Уведомление должно содержать извещение о дате и месте проведения заседания, повестку дня заседания и информацию о сроке предоставления документов, необходимых по повестке заседания».
По пятнадцатому вопросу:
Утвердить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении эмитента ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.7. Дата составления протокола Общего собрания: 04 июля 2011 года.
|
