О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

30.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента	1027700565970
1.5. ИНН эмитента	7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7703115760/                 www.evrofinance.ru

     

                                    

2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2017 г., в 12 часов 00 минут, зал заседаний Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29.

    2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 30 минут.

    2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2017 года.

    2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    1. Об утверждении Годового отчета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год.

    2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год.

    3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.

    4. О размере выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

    5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

    6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

    7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

    8. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

    9. Об утверждении аудиторской организации АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

    10. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

    11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

    2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, доступны для ознакомления представителей акционеров в помещении АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в период с 09 июня 2017 года по 29 июня 2017 года включительно с 9-30 до 18-00 по рабочим дням и во время проведения годового Общего собрания акционеров 30 июня 2017 года.

    Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Зотовой Елены Андреевны – 8(495)967-81-82 доб.17-23.

    2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102402B от 18.12.2003 г. 

                                                                

3. Подпись
3.1. Президент – Председатель Правления  АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»                                          ______________            В.Б. Адамова                                                          (подпись)                                                             М.П.                                       3.2.   Дата «30» мая 2017 г.