Еврофинанс Моснарбанк - Кредиты, Депозиты, Вклады, Сейфовые ячейки, Финансирование...
rus eng esp
EUROLINK (старая версия) >>
Вход в систему дистанционного
Банковского обслуживания

EUROLINK (новая версия) >>

Подробнее о Системе дистанционного
Банковского обслуживания
(новая версия)



ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ >>

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: присутствовали трое из девяти членов Наблюдательного совета. Шесть членов Наблюдательного совета прислали свои письменные мнения по всем вопросам повестки. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

2.2. Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:

по вопросам № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

по вопросу № 3: «За» - 5 голосов; «Против» - 4 голоса; «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По вопросу №1 «Об определении лица, осуществляющего функции председателя Наблюдательного совета на заседании 30 мая 2017 года в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, а также заместителя Председателя Наблюдательного совета» постановили:

В соответствии с пунктом 16.9. Устава АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» возложить функции Председателя Наблюдательного совета на заседании 30 мая 2017 года на члена Наблюдательного совета Духовича И.А. в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, а также заместителя Председателя Наблюдательного совета.

2.3.2. По вопросу №2 «О предварительном утверждении Годового отчета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год» постановили:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год и вынести его на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

 

2.3.3. По вопросу №3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» постановили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

1. Распределить чистую прибыль, полученную Банком по результатам 2016 года, в сумме 380 900 605,60 руб. в следующем порядке:

- направить на выплату дивидендов акционерам Банка чистую прибыль Банка за 2016 год в сумме 380 893 543,5 руб. из расчета 23,25 рублей на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка.

- оставшуюся чистую прибыль Банка в сумме 7 062,1 руб. оставить нераспределенной до принятия общим собранием акционеров решения о её распределении.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме:

- либо в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств (за вычетом соответствующих налогов) на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов;

- либо, в случае указания в заявлении на выплату дивидендов банковских реквизитов в иностранной валюте, путем перечисления денежных средств (за вычетом соответствующих налогов) на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов, в соответствующей иностранной валюте (если такая выплата в иностранной валюте допускается действующим законодательством РФ) по курсу, установленному Банком для продажи указанной иностранной валюты клиентам на день перечисления.

3. Установить 18.07.2017 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Установить срок выплаты дивидендов: не позднее 22.08.2017 г.

 

2.3.4. По вопросу №4 «О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций» постановили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

1. Установить размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2016 года, в общей сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей, в том числе:

Председателю Ревизионной комиссии Банка Мовчану Андрею Анатольевичу – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

членам Ревизионной комиссии Банка:

Валуевой Наталье Владимирове – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

Хе Олегу Владимировичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Пересу Куэвас Освальдо Хавьеру – вознаграждение не выплачивать;

Шестакову Владимиру Александровичу – вознаграждение не выплачивать.

2. Компенсировать разумные документально подтвержденные расходы членов Ревизионной комиссии, понесенные в связи с выполнением ими своих функций (прибытие к месту проведения заседания и проживание в гостинице в период проведения заседания) и предъявленные к возмещению с соответствующим заявлением.

 

2.3.5. По вопросу №6 «О рассмотрении Изменений № 1, вносимых в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

Вынести Изменения № 1, вносимые в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2.3.6. По вопросу №7 «О рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

Вынести Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2.3.7. По вопросу №8 «О созыве годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в том числе:

• определение формы проведения годового Общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, в том числе, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров;

• определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;

• установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;

• утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;

• утверждение формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Наблюдательного совета;

• утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» постановили: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 30 июня 2017 г., в 12 часов 00 минут, зал заседаний Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29. Начало регистрации в 11 часов 30 минут.

4. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: направление письменного уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью с вручением под роспись, а также дополнительно с использованием электронных средств связи не менее чем за 20 календарных дней до назначенной даты годового Общего собрания акционеров, – 09 июня 2017 года.

5. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – 09 июня 2017 года.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.

4. О размере выплачиваемых членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

9. Об утверждении аудиторской организации АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

10. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приложение 1).

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

•    сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания;

•    Годовой отчет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год;

•    годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2016 год;

•    Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год;

•    заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год;

•    рекомендации Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по распределению прибыли АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по результатам 2016 года, в том числе, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

•    список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет;

•    сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка;

•    форма и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета Банка;

•    список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию;

•    сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка;

•    сведения о кандидатуре аудиторской организации Банка;

•    проект Изменений №1, вносимых в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;

•    проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество);

•    проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

•    информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

9. Установить, что материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, доступны для ознакомления представителей акционеров в помещении АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в период с 09 июня 2017 года до 29 июня 2017 года включительно с 9-30 до 18-00 по рабочим дням и во время проведения годового Общего собрания акционеров 30 июня 2017 года.

Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Зотовой Елены Андреевны – 8(495)967-81-82 доб.17-23.

 

2.3.8. По вопросу №9 «Об определении лица, осуществляющего функции председателя годового Общего собрания акционеров в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, а также заместителя Председателя Наблюдательного совета» постановили:

В соответствии с пунктами 16.8 и 16.9. Устава АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» возложить функции председателя годового Общего собрания акционеров 30 июня 2017 года на члена Наблюдательного совета Духовича И.А. в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, а также заместителя Председателя Наблюдательного совета.

 

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 г.

2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 180 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) от 30 мая 2017 года.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102402B от 18.12.2003 г.  

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления  АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

    ______________            В.Б. Адамова                 

   (подпись)

                       М.П.

 3.2.   Дата «30» мая 2017 г.                                                              

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >




КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ


Информация о курсах не является офертой согласно ст. 437 Гражданского кодекса РФ





Вы можете разрешить доступ к вашему местоположению (геолокация) в браузере или мобильном устройстве, что позволит Вам определить точное местонахождение устройств Банка на карте.
О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Осторожно мошенники

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink (новая версия)

Система EuroLink (старая версия)

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы