Валютный контроль
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» выполняет функции агента валютного контроля и осуществляет контроль за соблюдением клиентами валютного законодательства Российской Федерации.
Высококвалифицированные специалисты ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», имея многолетний опыт работы в области валютного контроля, предоставляют услуги по оформлению документов, а также оказывают консультационную помощь при осуществлении клиентами банка валютных операций как в иностранной валюте, так и в российских рублях:
- проведение бесплатных консультаций клиентов по вопросам валютного законодательства на любом этапе совершения сделки, в том числе проработка сложных и нестандартных ситуаций;
- оценка соответствия условий контрактов и проводимых валютных операций действующим нормам валютного регулирования;
- аналитическая работа с любыми видами документов (в том числе проектов документов), предусматривающих проведение валютных операций, что помогает избежать возможных нарушений валютного законодательства:
- контракты на поставку товаров,
- контракты на выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности,
- договоры займа между резидентами и нерезидентами,
- сделки, касающиеся инвестиционных операций клиентов (купля-продажа ценных бумаг любого вида, купля-продажа долей в уставном капитале и т.п.),
- документы, являющиеся основанием для проведения неторговых операций, валютных операций между резидентами и прочих валютных операций;
- оформление паспортов сделок в течение рабочего дня, а также в присутствии клиента и за клиента;
- оформление ПС по контрактам, ранее находившимся на обслуживании в других уполномоченных банках;
- выдача клиентам справок об операциях по паспортам сделок;
- урегулирование проблемных ситуаций с ГТК РФ (в том числе на таможенных постах при оформлении экспортно/импортных грузов);
- консультации по вопросам обоснованности/необоснованности поступления/непоступления валютной выручки/товаров;
- заблаговременное извещение клиентов об истечении установленного срока нахождения иностранной валюты на транзитном валютном счете ;
- регулярное и своевременное информирование клиентов банка обо всех изменениях в действующем валютном законодательстве.
Сотрудники Отдела валютного контроля банка регулярно принимают участие во встречах с представителями Центрального банка Российской Федерации, и других органов валютного контроля, а также участвуют в совещаниях, проводимых Ассоциацией Российских Банков.
Телефон Отдела валютного контроля (495) 792 31 46
Список основных нормативных документов:
- Федеральный Закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Инструкция Банка России от 15 июня 2004 г. № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
- Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
- Положение Банка России от 01 июня 2004 г. № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"
- Положение Банка России от 20 июля 2007 г. № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
Образцы документов валютного контроля для предоставления в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:
Валютный контроль - Тарифы.
|