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NOTICIAS


Reglamento del Comité de Tecnologías Informativas

1. Generalidades.

1.1. El presente Reglamento establece los procedimientos generales aplicables a las actividades del Comité de Tecnologías Informativas de EVROFINANCE MOSNARBANK (en adelante “El Comité”).
1.2. El Comité está creado por decisión de la Junta Directiva de EVROFINANCE MOSNARBANK.
1.3. Las decisiones adoptadas por el Comité tendrán carácter de recomendación y, cuando necesario, podrán ser elevadas a la consideración de la Junta Directiva de EVROFINANCE MOSNARBANK.
1.4. En sus actividades el Comité se guiará con los Estatutos de EVROFINANCE MOSNARBANK, política del Banco en área de tecnologías informativas y el presente Reglamento.

2. Objetivos y tareas del Comité.

2.1. El Comité está creado para promover los procesos de desarrollo de tecnologías informativas en S.A.A., B.C.A. “EVROFINANCE MOSNARBANK”, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes de negocios, para formar unas relaciones de cooperación entre las dependencias del Banco en la parte de desarrollo de tecnologías informativas, contribuir al desarrollo de la infraestructura IT del Banco.

2.2. Tareas principales del Comité.

2.2.1.Coordinación de actividades en la elaboración de la política y estrategia del Banco en área de desarrollo de tecnologías informativas bancarias, análisis de propuestas y recomendaciones en área de desarrollo de tecnologías informativas y su presentación a la aprobación de la Junta Directiva del Banco.
2.2.2. Adecuación de la estrategia del Banco en área de tecnologías informativas a la estrategia general de desarrollo del Banco y su plan de negocios.
2.2.3. Conciliación del borrador del presupuesto en la parte de tecnlogías informativas bancarias y su presentación a la aprobación de la Junta Directiva del Banco. Análisis sistemático del cumplimiento del presupuesto.
2.2.4. Elaboración de unas posiciones consolidadas en los asuntos actuales de desarrollo de tecnologías informativas en el Banco.

3. Derechos del Comité.

Para dar cumplimiento a las metas y tareas establecidas en la sección 2 del presente Reglamento, el Comité tendrá derecho a:
3.1. Convocar a las reuniones del Comité a representantes de las dependencias del Banco.
3.2. Solicitar y recibir de los directores de las dependencias del Banco las informaciones que se requieran para su trabajo.
3.3. Crear grupos de trabajo conformados por los miembros del Comité, especialistas de la Dirección de tecnologías informativas bancarias y otras dependencias del Banco, con el fin de elaborar propuestas que sean de competencias del Comité.
3.4. Dirigir propuestas a los directores de las dependencias del Banco y a su Junta Directiva, en la parte de desarrollo de tecnologías informativas del Banco.
3.5. Proponer modificaciones en las prioridades del Programa de Automatización.
3.6. Evaluar las actividades y los resultados de los grupos de trabajo y miembros del Comité, tomar decisiones tendientes a elevar la eficiencia de su trabajo en el seno del Comité.

4. Obligaciones del Comité.

Las obligaciones principales del Comité IT son las siguientes:
4.1. Coordinar las actividades de elaboración de la estrategia IT del Banco, la cual debe correspoder a las metas establecidas en el Plan de negocios del Banco. Coordinar los esfuerzos de adecuación de la estrategia IT a los programas de automatización a corto plazo.

5. Composición del Comité.

5.1. El Comité estará integrado por personas nombradas mediante un despacho interno del Banco.
5.2. Los miembros del Comité deberán ser capaces de contribuir al proceso de deasrrollo de tecnologías informativas del Banco, estar abiertos al diálogo y un trabajo constructivo, construir relaciones de colaboración.
5.3. Los cambios en la composición del Comité se introducirán mediante un despacho interno del Banco. Las razones para revocar a un miembro del Comité podrán ser el hecho de no reunir los requisitos presentados, incluyendo sus inasistencias sistemáticas a las reuniones del Comité (más del 50% al año) sin causas justificadas.
5.4. Para organizar las actividades del Comité, se emitirá un despacho interno del Banco, donde se designarán el Presidente del Comité, su vice y el secretario técnico.
5.5. El Presidente del Comité dirigirá las actividades del mismo, decidirá los asuntos a ser discutidos en sus reuniones, convocará y presidirá las reuniones del Comité, dará instrucciones a los miembros del Comité, representará al Comité ante la Junta Directiva.
5.6. El Vicepresidente del Comité responderá por la organización de las actividades del Comité en áreas definidas por el Presidente del Comité y cumplirá las funciones del Presidente del Comité en su ausencia.
5.7. Los miembros del Comité presentarán propuestas sobre las áreas y el plan de actividades del Comité, cumplirán tareas en la parte de elaboración de recomendaciones, participarán en el estudio y discusión de recomendaciones y otros materiales elaborados por el Comité, así como cumplirán otras tareas derivadas del presente Reglamento y el Plan de actividades del Comité.
5.8. El Secretario técnico del Comité síntetizará las propuestas sobre el plan de actividades del Comité ingresadas; comunicará a los miembros del Comité las actividades programadas; les llevará las informaciones que sean de competencia del Comité; dará seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas en sus reuniones; levantará actas de las reuniones y hará otros trabajos de oficina; hará trámites de convocación de las reuniones del Comité; informará a los miembros del Comité sobre la fecha, lugar y agenda de la próxima reunión del Comité; hará llegar los materiales del Comité a sus miembros y dependencias interesadas del Banco.

6. Organización de actividades del Comité.

6.1. El Comité desarrollará sus actividades de conformidad con los objetivos y tareas establecidas en la sección 2 del presente Reglamento.
6.2. Las actividades del Comité se llevarán a cabo de acuerdo al plan de actividades aprobado.
6.3. Las reuniones del Comité se convocarán a medida que sea necesario, pero no menos que una vez al trimestre.
6.4. Las reuniones del Comité se consideran legítimas cuando a ellas asistan no menos de la mitad de sus miembros.
6.5. Las decisiones sobre los temas analizados por el Comité se adoptarán por votación abierta, por mayoría simple de votos de sus miembros asistentes a la reunión.
6.6. La agenda de cada reunión deberá estar preparada y entregada a los miembros del Comité una semana antes de la reunión.
6.7. Al término de cada reunión se levantará un acta que se hará llegar a todos los miembros del Comité, incluyendo los invitados, así como a todos los miembros de la Junta Directiva del Banco.


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